SEB frågar om transaktioner

[Kronofogden]

Har ni bevis ska det va lugnt. Men har läst att kriminella tvättar pengar genom spelbolag o andra banker. Så hur ska dom veta egentligen

Hela tråden handlar ju om att bankerna skiter i "bevis", men bra försök.

 

[En av er]

Har ni bevis ska det va lugnt. Men har läst att kriminella tvättar pengar genom spelbolag o andra banker. Så hur ska dom veta egentligen

Alltså man är skyldig tills...

 

[Squashen]

Hela tråden handlar ju om att bankerna skiter i "bevis", men bra försök.

Wörd

 

[Andreja27]

Jag har haft bevis men Swedbank skiter i det. Har till och med tagit kontoutdrag från Trustly där deras chef har skrivit under och allt står där. Har banken bestämt att stänga konto så gör de det.
De har till och med frågat om bevis på swish mellan mig och familjen.

Mike har du spelat på curacao casino kanske därför swedbank stängt dig ?

 

[Maki]

Mike har du spelat på curacao casino kanske därför swedbank stängt dig ?

Nej inte mycket. Spelade under 2021 och lite i början av 2022. Men de frågade transaktioner på alla swish och även såna transaktioner när jag betalade saker via Trustly via nätet.
Men det konstiga med Swedbank. De frågade först efter samma transaktioner början av året och jag skickade in underlag och det blev godkänt. Sen fick jag förfrågan för samma transaktioner några månader efter. När jag ringde dem och frågade varför jag fick det igen då sa hon att det nu var en annan avdelning som gjorde förfrågan och att de missade den tidigare. Så egentligen skulle jag inte fått den andra förfrågan, de skickade fel. Men det var det andra förfrågan som gjorde att mitt konto har blivit uppsagt. De bevisar bara att de inte vet vad de gör och att det beror vem som har ärendet om konto ska bli avstängd eller inte.

 

[Betty]

Uppdatering: har fått svar från SEB nu ungefär att mina transaktioner inte kan styrkas på ett tillfredsställande sätt, och att om inte mina speltransaktioner upphör kan de komma att avsluta mitt konto.

Blir ganska odramatiskt för mig, då jag har slutat spela och håller på att byta bank.

 

[Dukemo]

Uppdatering: har fått svar från SEB nu ungefär att mina transaktioner inte kan styrkas på ett tillfredsställande sätt, och att om inte mina speltransaktioner upphör kan de komma att avsluta mitt konto.

Blir ganska odramatiskt för mig, då jag har slutat spela och håller på att byta bank.

Skönt! Lär vara lite lättande iaf med tanke på strulet vissa andra har fått.

 

[Kronofogden]

Uppdatering: har fått svar från SEB nu ungefär att mina transaktioner inte kan styrkas på ett tillfredsställande sätt, och att om inte mina speltransaktioner upphör kan de komma att avsluta mitt konto.

Blir ganska odramatiskt för mig, då jag har slutat spela och håller på att byta bank.

Men pala87 säger ju att det räcker med transaktionskvitto så slipper man alla problem. Hur kan bankerna säga emot denna allvetare?

 

[Lize]

Men pala87 säger ju att det räcker med transaktionskvitto så slipper man alla problem. Hur kan bankerna säga emot denna allvetare?

Tyvärr verkar lagstiftningen fungera som i USA efter 11/9, man är tvungen att fälla hellre än fria.

Ett tips till alla som har problem är att kontakta SvD som just nu har en artikelserie om just de som fått sina konton spärrade, hittills är det mest de som handlat med bitcoin, så det vore kanske bra att berätta om era situationer, kontakta henning.eklund@svd.se
Jag skulle gärna länka till artiklarna, men jag tror de är låsta för ickeprenumeranter. Ska kolla om de går att få ut som pdf eller dylikt. Copy and paste är inte så bra, det är långa artiklar.

 

[Betty]

Nu fick jag ju inte mitt BankID spärrat, eller någon annan påföljd. Men jag tycker ändå att bankerna gör rätt i det det stora hela. De har ett ansvar att medverka i att stoppa den organiserade brottsligheten, och vi alla vill att den organiserade brottsligheten ska stoppas. Om jag utgår från mig själv och mina transaktioner, kan jag inte bevisa att transaktionerna är fair, vad de går till och kommer från. Jag kunde troligtvis visa så pass mycket, att de med stor sannolikhet kan sluta sig till att det är spelberoende och speltransaktioner det gäller. Jag tycker att det är generöst av dem att ge mig en chans till. Jag har faktiskt inte förtjänat den. Även om jag är oskyldig i vad gäller att jag inte har begått något brott, så kan jag på grund av mängden transaktioner jag har inte heller bevisa att jag inte gjort det. Jag är även övertygad om att många casinon har kopplingar till och finansierar organiserad brottslighet, men det är en annan femma och inte spelarens ”problem” så länge det är lagligt att spela på casinon.

Sedan att många banker hanterar det illa vad gäller t.ex. transaktionerna de frågar om har blivit efterfrågade tidigare, eller att underlag som bör godkännas inte godkänd, är ett problem som jag helhjärtat instämmer i.