Tydligen så kan de stänga ner alla ens konton vid misstanke om penningtvätt. De vill väl visa sig ”duktiga” att de jobbar förebyggande med tanke på alla skandaler de haft.Alltså. Jag fattar inte, det känns som att Swedbank säger upp folks konton till höger och vänster och säger att det beror på misstänkt penningtvätt, även fast man kan förklara alla sina transaktioner. Verkar räcka med att dom bara misstänker en(utan riktiga skäl) och sen säger upp en. Men kan det vara så enkelt att säga upp någons lån såhär?
Det tror jag knappast att de gör. Det handlar nog snarare om att de har ställt frågor som du inte har velat eller kunnat svara på, och då har de inget annat att välja på än att avsluta sitt samarbete med dig.Nu vill Swedbank säga upp mina konton och bolånet och anklagar mig för att tvätta pengar och finansiera terrorism.
Du borde förstå att han inte har något intresse vad banken har för intresse, han vill inte ha sitt konto stängt, det är allt.Det tror jag knappast att de gör. Det handlar nog snarare om att de har ställt frågor som du inte har velat eller kunnat svara på, och då har de inget annat att välja på än att avsluta sitt samarbete med dig.
Banken bryr sig naturligtvis inte om varifrån du får dina pengar, eller vem du skickar pengar till. Men nu har staten bestämt att banken måste ta reda på mer än vad de egentligen vill veta. Då gör de det.
I din något livliga fantasi så har du fått detta till att de anklagar dig för något. Du borde förstå att banken inte har något som helst intresse av det.
Ja det stämmer.Det finns andra här som fått sina konton spärrade av Swedbank pga misstankar om penningtvätt m m, som jag minns har inte personerna tvättat pengar men Swedbank tror det
@Maki visst fick du byta bank pga detta?
Men du hamnade väl i trubbel direkt med Nordea? Bland det första du gjorde som ny kund var att swisha 20,000 till en person....Vill tillägga att jag har aldrig tvätat pengar eller har något med det eller terrorism att göra. Utan bara haft speltransaktioner som jag har redovisat med alla underlag till och med intyg att jag går på behandling för det. Men det hjälper inte och banken bryr sig inte. De stänger konton ändå. Har läst mycket om det här och det händer till många människor. De anger samma anledning till alla i beslutet att stänga konto och det är pga minstanke om penningstvätt och terrorism.
Ska man inte kunna swisha till vem man vill om man kan styrka att det inte handlar om terrorism eller penningtvätt? Ska bankerna får lov att stänga ner konton och spärra bank id för att personer har spelberoende?Men du hamnade väl i trubbel direkt med Nordea? Bland det första du gjorde som ny kund var att swisha 20,000 till en person....
Är det olagligt? Får jag inte göra vad jag vill med mina pengar? Sen var det inte den transaktionen som var problemet. Utan det var speltransaktioner som gjordes för nån månad sen på summa under 10 000kr.Men du hamnade väl i trubbel direkt med Nordea? Bland det första du gjorde som ny kund var att swisha 20,000 till en person....