Brev från banken ang penningtvätt terrorism?

[johand12]

men vad kan hända ?

Kontot stängs/sägs upp om du ignorerar bankens uppmaningar och eventuellt är de skyldiga att meddela finanspolisen om misstänkt penningtvätt.

 

[Terry_]

En fråga.
Om man får detta och skiter i det, alltså att redogöra det dom vill - jag förstår att dom stänger ner kontot det spelar ingen roll.

Men ska man då sitta och oroa sig att dom anmäler alla dessa transaktioner till finansinspektionen / Polisen / Skatteverket ?

 

[Erikssons]

En fråga.
Om man får detta och skiter i det, alltså att redogöra det dom vill - jag förstår att dom stänger ner kontot det spelar ingen roll.

Men ska man då sitta och oroa sig att dom anmäler alla dessa transaktioner till finansinspektionen / Polisen / Skatteverket ?

Undrar detsamma då detta var exakt vad jag gjorde mot min bank, Swedbank.

 

[Peppan]

Men har någon fått något svar efter man svarat på deras frågor om olika transaktioner ??? Typ ok du kan fortsätta använda kontot ? Jag svarade ringde upp och sa att jag hade skickat in han sa ja vi ser det men vi har inte hunnit gå igenom det än , känns lite knepigt!!

 

[Lånforum.se]

Men har någon fått något svar efter man svarat på deras frågor om olika transaktioner ??? Typ ok du kan fortsätta använda kontot ? Jag svarade ringde upp och sa att jag hade skickat in han sa ja vi ser det men vi har inte hunnit gå igenom det än , känns lite knepigt!!

Jag fick inget svar efter inskick.

 

[Jaden]

Nej samma här inget svar tillbaka....Fått brev från SEB, Handelsbanken och Swedbank...

 

[Peppan]

Ok har ni gjort transaktioner efter detta igen utan problem ?

 

[Kronofogden]

Men ska man då sitta och oroa sig att dom anmäler alla dessa transaktioner till finansinspektionen / Polisen / Skatteverket ?

Det anmäls nog på rutin. Sen skiter polisen i det såvida det inte kan knytas till något intressant fall.
De älskar ju att slå till ekonomiskt mot småskaliga langare osv, eftersom de inte kan sätta dit dem för annat.

 

[Peppan]

@Terry_ hur har det gått skickade du in eller ? Har du hört något

 

[Lånforum.se]

Ok har ni gjort transaktioner efter detta igen utan problem ?

Ja inga problem. Kändes mer som en generell kartläggning hela grejen. Dom tog största överföringen typ o kollade