Brev från banken ang penningtvätt terrorism?

[Jessica87]

Vad är det egentligen som avgör när banken sätter tvärstopp? Är det antal transaktioner? Plus-minus statistik? Summan? Oförmåga att styrka transaktioner?

 

[Trias]

Trustly har börjat neka insättningar som görs till bettingsidor. Kanske är så att bankerna sätter stopp. Kanske inte för alla dock...

 

[Terry_]

Trustly har börjat neka insättningar som görs till bettingsidor. Kanske är så att bankerna sätter stopp. Kanske inte för alla dock...

Äntligen!

 

[Kraputt]

Vad är det egentligen som avgör när banken sätter tvärstopp? Är det antal transaktioner? Plus-minus statistik? Summan? Oförmåga att styrka transaktioner?

Jag tror det är ganska vanligt att skicka pengar till utländska casinon, vilka ofta är lokaliserade till Malta och därmed riskerar att vara bulvanfronter för olika maffiaorganisationer. Med den företagssekretess som finns på Malta går det inte lätt att ta reda på vem som är verklig huvudman för ett Maltesiskt casino. Därför kan bankerna kanske ta det säkra före det osäkra och slå ner hårt på transfereringar till sådana bolag. Men, det där är bara spekulation från min sida, det erkännes.

 

[Lillajag]

Hej öppnar en gammal tråd , jag har fått mitt konto stängt/uppsagt utav SEB och fick ett brev där det även stod att jag inte kommer kunna öppna bank id på minst ett år hos någon annan svensk bank också , har Nordea nu och fick hem en QR läsare men den funkar inte heller , står ( något blev fel försök scanna om qr koden ) någon som vet mer ?

Men varför fick du det? Skickade du inte in svar de måste ha begärt av dig först? transaktioner eller fick du bara att de säger upp kontontot?

 

[Mish]

Jag och min man har fått brev från Swedbank /sparbanken att de kommer att stänga alla våra tjänster och konton inklusive BOLÅNET på grund av att de inte "med tillräcklig säkerhet kan verifiera transaktionermas legitimitet" (min man har inkomst från utlandet). Vi har alltid skickat in allt de bett om när det gäller underlag, så helt plötsligt damp det ner i brevlådan! Jag har varken sovit eller ätit ordentligt på en vecka, för om de säger upp vårt bolån så måste vi sälja lägenheten och det som blir över räcker inte till att köpa något nytt. Vi har en hemmavarande son som har autism också, kan de verkligen säga upp vårt bolån? Vi har aldrig varit sena med betalningen, inte en enda gång. Tacksam för råd!

 

[Lasseman]

Det kanske går, aldrig hört. Kolla kriterier för uppsägning i ert avtal och i konsumentkreditlagen.

 

[Mish]

Men varför fick du det? Skickade du inte in svar de måste ha begärt av dig först? transaktioner eller fick du bara att de säger upp kontontot?

Jo självklart skickade vi in allting. Vi har alltid varit noga med det. Men tydligen så "dög" de inte? Jag har till och med alltid skrivit "vänligen meddela mig om ni behöver ytterligare information" när jag skickade in underlag. Det här brevet kom som en blixt från klar himmel! Jag har försökt nå banken för att få reda på varför de gjort såhär men kundservice kan inte svara, och den avdelningen som sköter sånt går inte att kontakta.

 

[Mish]

Det kanske går, aldrig hört. Kolla kriterier för uppsägning i ert avtal och i konsumentkreditlagen.

Konsumentkreditlagen anger inte det som ett skäl vad jag kan utläsa. Det är paragraf 33 som reglerar det och jag kan inte hitta nåt där som skulle ge dem rätt att säga upp det. I avtalet finns det lite mer svävande formuleringar men vad jag vet så ska väl konsumentkreditlagen "stå över" allt annat?

 

[johanc84]

Konsumentkreditlagen anger inte det som ett skäl vad jag kan utläsa. Det är paragraf 33 som reglerar det och jag kan inte hitta nåt där som skulle ge dem rätt att säga upp det. I avtalet finns det lite mer svävande formuleringar men vad jag vet så ska väl konsumentkreditlagen "stå över" allt annat?

Tror inte dom kan säga upp bolånet pgr av att man stänger kontona . Tror den frågan varit uppe innan . Hade själv drivit det som en civil rättsprocess!