Brev från banken ang penningtvätt terrorism?

[Peppan]

@Terry_ har du hört något mer ??

 

[Sanna70]

Aldrig hänt med SEB iaf sån tur är . Herregud låter ju helt galet av Nordea . Och för 5000kr. Tänk vad mycket pengar som trillat in genom
Lån o dylikt . Aldrig fått sån fråga

Mitt bankkonto är spärrad allt swish allt allt pga av en Swish på3000kr Swedbank!

 

[Peppan]

Hej öppnar en gammal tråd , jag har fått mitt konto stängt/uppsagt utav SEB och fick ett brev där det även stod att jag inte kommer kunna öppna bank id på minst ett år hos någon annan svensk bank också , har Nordea nu och fick hem en QR läsare men den funkar inte heller , står ( något blev fel försök scanna om qr koden ) någon som vet mer ?

 

[Jaden]

Men det låter ju fruktansvärt...Du måste haft väldigt suspekta transaktioner när de spärrar bank-id i ett år. Har du kort och dosa hos Nordea så testa logga in med e-kod

 

[Lasseman]

Hej öppnar en gammal tråd , jag har fått mitt konto stängt/uppsagt utav SEB och fick ett brev där det även stod att jag inte kommer kunna öppna bank id på minst ett år hos någon annan svensk bank också , har Nordea nu och fick hem en QR läsare men den funkar inte heller , står ( något blev fel försök scanna om qr koden ) någon som vet mer ?

SEB vet nog mer, enklast är nog att ringa dit.

 

[Cranved]

Det med inte kunna öppna bankID på minst ett år hos någon annan svensk bank låter rätt sjukt då det behövs bankID i princip till allt idag. Är detta en vanlig grej?

 

[Jeni]

Konstigt Swedbank och swishats spel o lån höger vänster nonstop aldrig någon som frågat

 

[Lasseman]

Det med inte kunna öppna bankID på minst ett år hos någon annan svensk bank låter rätt sjukt då det behövs bankID i princip till allt idag. Är detta en vanlig grej?

Finns väl det där freja-id i stället (tror jag det heter)

 

[Varitmedförr]

Det med inte kunna öppna bankID på minst ett år hos någon annan svensk bank låter rätt sjukt då det behövs bankID i princip till allt idag. Är detta en vanlig grej?

Finansinspektionen ställer allt högre krav på bankerna och det kommer att ställa till det för många framöver.
Kriminalitet, penningtvätt och terrorism är ett stort problem.
Det verkar inte spela nån roll om du är "icke kriminell, oskyldig", det är transaktionerna som avgör utgången.

 

[Gammal i Gamet]

Finansinspektionen ställer allt högre krav på bankerna och det kommer att ställa till det för många framöver.
Kriminalitet, penningtvätt och terrorism är ett stort problem.
Det verkar inte spela nån roll om du är "icke kriminell, oskyldig", det är transaktionerna som avgör utgången.

Så är det, EU kommissionen har höjt penningtvättsrisken för spelande.

https://igamingbusiness.com/legal-c...ing-risk-in-online-gambling-to-highest-level/

Så det kommer bli svårare att vara speltorsk.