SEB frågar om transaktioner

[Maki]

Hur ska man redovisa på vilka utländska casino spelade för 6 månader sedan?-jag har slutat spela,för inte så länge sedan men slutat)men om jag visste att det är straffbart skulle jag kanske aldrig börja

Spelar ingen roll om det är svenska eller utländska casino. I mitt fall var de transaktioner från mars förra året till augusti i år. Jag har spelat på svenska spelsidor. De frågade inte bara om transaktioner för spel utan swish och annat. De frågade om swish med familj, gamla saker jag har sålt på trader/blocket och swish mellan mig och en vän. Vännen har hjälpt mig och lånat pengar, vi hade skuldebrev. Jag swishade honom lite varje månad. Jag har förklarat och redovisat allt med underlag.

Se frågade de om kompletteringar för transaktioner via Trustly och Brite AB. De ville ha kontoutdrag från dem. Jag fixade det, fick kontoutdrag 1,5 år tillbaka från dem med underskrifter. Skickade in det till Swedbank. Trodde allt löste sig. Men förra månaden fick jag brev att de kommer säga upp mina tjänster i januari. Jag skickade alltså exakt allt de ville att jag skulle skicka men hjälpte inte ändå.

Det roliga är. De frågade om samma transaktioner några månader innan. Jag skickade in allt och det blev godkänd. När jag fick den andra förfrågan ringde jag deras kundservice och frågade varför fick jag transaktionförfrågan igen. Då sa hon att det nu var annan kontor som skickade förfrågan och att de missade att en förfrågan har gjort någon månad tidigare. Så egentligen så borde jag inte fått den andra som lede till uppsägningen. De själva vet inte vad de gör.

 

[Varitmedförr]

Kan folk sluta säga att det är bra att bankerna tillåts övervaka och trakassera sina kunder på absurda sätt?
Det heter "skydda sig mot penningtvätt" nu, men nästa år kan det vara andra förevändningar.
I Kanada spärrades konton som hade donerat pengar till lastbilschaufförerna som protesterade mot lockdowns och vaccinlagar.
Nästa gång kan det vara den åsikten just du har som blir förbjuden.

Paradoxalt nog är det bankerna själva som står för enorma belopp när gäller penningtvätt.
De får böta några miljarder men avkastningen är större.

 

[Bebbe]

Handelsbanken verkar inte bete sig på det här viset. Är väl en tidsfråga.

 

[tardus]

Först och främst, sluta spela.
Om ni ändå skall göra mängder av transaktioner så byt till Nordea. Dom verkar inte bry sig lika mycket.

 

[Pojop]

Det här stämmer inte alls, har en bekant som hans SEB konto blev stängd pga misstänkt penningtvätt som banken inte kunde bevisa men ville ändå avsluta kontot. Han kunde öppna hos marginal banken med bankid som vanligt. Jag tror du menar grova brott med bevis som kan leda till det du nämnde.

Jag säger bara vad som står i villkoren

 

[Andreja27]

Hej,

Har väl egentligen bara väntat på detta. SEB har skickat en lång lista med transaktioner de vill att jag svarar på vad de gått till/kommer från.
Det är ju till 99% speltransaktioner och de flesta står inte ens ett (casino)namn på utan bara ett nummer eller liknande så det är omöjligt för mig att veta, särskilt som det är så många månader sen. Plus att jag stängt av mig på samtliga, och de är icke-licenserade och osamarbetsvilliga.
Ni som råkat ut för detta -
-Kommer banken kräva bevis för varje transaktion trots att jag förklarar detta? Jag kommer kunna visa bevis för kanske 20-30%.
-Om inte -kommer de ge mig förvarning att de stänger mitt konto? Nu har jag 10 dagar på mig att svara, men om mina svar är otillfredsställande tänker jag.
-Har någon (här på lånforum) blivit polisanmäld/anmälda för penningtvätt?
-om jag öppnar konto på annan bank, kommer de meddela dem om detta?

Mottar gärna alla tips…

Du kan kontakta zimpler eller trustly dem brukar skicka transaktioner på casino om du gjört insättning genom dem .

 

[pala87]

Vad händer om man har lån och dom säger upp alla konton?
Jag har lån hos SEB o har transaktioner där också

 

[Squashen]

Kan folk sluta säga att det är bra att bankerna tillåts övervaka och trakassera sina kunder på absurda sätt?
Det heter "skydda sig mot penningtvätt" nu, men nästa år kan det vara andra förevändningar.
I Kanada spärrades konton som hade donerat pengar till lastbilschaufförerna som protesterade mot lockdowns och vaccinlagar.
Nästa gång kan det vara den åsikten just du har som blir förbjuden.

A-fakkin-men! Att hålla på och säga att vi får skylla oss själva för att vi spelat är helt galet. Det är ju inte det det handlar om.

 

[Squashen]

Spelar ingen roll om det är svenska eller utländska casino. I mitt fall var de transaktioner från mars förra året till augusti i år. Jag har spelat på svenska spelsidor. De frågade inte bara om transaktioner för spel utan swish och annat. De frågade om swish med familj, gamla saker jag har sålt på trader/blocket och swish mellan mig och en vän. Vännen har hjälpt mig och lånat pengar, vi hade skuldebrev. Jag swishade honom lite varje månad. Jag har förklarat och redovisat allt med underlag.

Se frågade de om kompletteringar för transaktioner via Trustly och Brite AB. De ville ha kontoutdrag från dem. Jag fixade det, fick kontoutdrag 1,5 år tillbaka från dem med underskrifter. Skickade in det till Swedbank. Trodde allt löste sig. Men förra månaden fick jag brev att de kommer säga upp mina tjänster i januari. Jag skickade alltså exakt allt de ville att jag skulle skicka men hjälpte inte ändå.

Det roliga är. De frågade om samma transaktioner några månader innan. Jag skickade in allt och det blev godkänd. När jag fick den andra förfrågan ringde jag deras kundservice och frågade varför fick jag transaktionförfrågan igen. Då sa hon att det nu var annan kontor som skickade förfrågan och att de missade att en förfrågan har gjort någon månad tidigare. Så egentligen så borde jag inte fått den andra som lede till uppsägningen. De själva vet inte vad de gör.

Samma här. Var på telefon 1h när de skulle lösa mitt lån och nu frågar de om samma insättning - komedi!

 

[Lexoz]

Du kan ha hur många banker du vill men det räcker en av bankerna spärrar bankid så är de kört med just bankid delen.

Ingen som spärrar bank id om du inte gör något kriminellt.