SEB frågar om transaktioner

[En av er]

Om inget annat får oss att SLUTA SPELA då det här borde göra det, men en sak är lite konstigt-vi som spelar (spelade)förlorar våra pengar inte får de så på vilket sätt kan det vara penningtvätt om det handlar om uttag inte insättningar?

 

[Varitmedförr]

Hur mycket tror ni summan av transaktioner lär överstiga för att dom ska börja kolla? Har som sagt lirat lite på utländska sidor men inget senaste halvåret men har swishat min kompis cirka 100k i typ 1000kr swishar under 2022, är de kört för mig?

Det är mycket pengar och det bästa du kan göra är att sluta swisha och förbereda ett annat konto någonstans.
Om jag fattat rätt så har du spärrat dig med skickat pengar till en kompis för att fortsätta spela?
Jag kan inget om spelmissbruk men det verkar vara oerhört starka krafter då man läser diverse inlägg.

 

[Varitmedförr]

Om inget annat får oss att SLUTA SPELA då det här borde göra det, men en sak är lite konstigt-vi som spelar (spelade)förlorar våra pengar inte får de så på vilket sätt kan det vara penningtvätt om det handlar om uttag inte insättningar?

Är det inte bara så att bankernas datorer flaggar för många eller stora transaktioner per automatik?

 

[En av er]

Är det inte bara så att bankernas datorer flaggar för många eller stora transaktioner per automatik?

Kanske det men ska man inte sedan kolla det lite bättre innan de tar bort någons konto

 

[Maki]

Det hjälper inte heller att redovisa allt med underlag. de skiter i det.

 

[Varitmedförr]

Det verkar inte bättre dessvärre.
Kan det vara ett sätt att skrämma folk från att spela o swisha ?
Typ en "antabuss för spel"?

 

[En av er]

Det hjälper inte heller att redovisa allt med underlag. de skiter i det.

Hur ska man redovisa på vilka utländska casino spelade för 6 månader sedan?-jag har slutat spela,för inte så länge sedan men slutat)men om jag visste att det är straffbart skulle jag kanske aldrig börja

 

[Lize]

Kanske det men ska man inte sedan kolla det lite bättre innan de tar bort någons konto

Det är nog lagen som är lite luddig, så banken tar det säkra före det osäkra. Är helt säker på att det kommer att bli debatt av det här.

 

[En av er]

Det verkar inte bättre dessvärre.
Kan det vara ett sätt att skrämma folk från att spela o swisha ?
Typ en "antabuss för spel"?

Detta skapar för allvarliga konsekvenser för folk ,det finns enklare sätt

 

[Kronofogden]

Kan folk sluta säga att det är bra att bankerna tillåts övervaka och trakassera sina kunder på absurda sätt?
Det heter "skydda sig mot penningtvätt" nu, men nästa år kan det vara andra förevändningar.
I Kanada spärrades konton som hade donerat pengar till lastbilschaufförerna som protesterade mot lockdowns och vaccinlagar.
Nästa gång kan det vara den åsikten just du har som blir förbjuden.