Du kommer få ett brev hem där dom informerar dig varför det har hänt sen kommer dom be dig besvara på frågor angående kundkännedom och transaktionen med stöd av penningtvättslagen. Sen kommer dom bedömma dina svar om de anses tillräckliga och ge dig ett beslut.Jag har gett dom svaret när jag ringde dit och va dit men inget händer så vet knappt vad jag ska göra mer även min vän som förde över pengar har pratat med dom men kontot är fortfarande fryst så fattar inget de är as drygt
Exakt dem vill veta När jag spelade på utlandsk casino . fick faktiskt meddelande sv dem att bevisa från vem jag fått pengar och transaktioner .Jag sa det spelbolag dem ville bevis .Skickat dokumentet och dem sa ok .Du får nog kontakta din bank imorgon, dom vill nog ha bevis vart pengarna kommer ifrån osv. Penningtvätt lagen.
Förr så gjorde man insättningen direkt till casinot och banken kunde se transaktionerna som var oftast inom Eu. Men efter svenska licensen kom och spelinspektionen förbjöd zimpler och trustly att erbjuda betallösningar til utländska casino så har nu dessa svincasino kopplat in 3part betaloperatörer. Då köper man oftast coins eller giftcards som automatiskt växlas till pengar på casinot.. Dessa transaktioner går då oftast till länder i Afrika och dessa såkallade butiker finns egentligen inte. Så jag förstår att banken reagerar lite när det står att man köpt saft och bulle för hela lönen en fredag nattVerkar vara lite random det där, när jag vad som djupast inne i gambling/missbruk kunde det komma in 50 000 ena dagen, 20 000 andra dagen. osv.
Vann 600 000+ en gång.
Tog ut ~100 000kr(10k euro) 4 månader i rad (gamblade bort resterande.)
Swishar syrran för hyra varje månad osv.
Har Nordea och har aldrig haft problem. För det var på riktigt stora summor som åkte in och ut med konstiga referenser till utländska casinon.
Fattar inte varför jag aldrig blev spärrad.
Kan rekommendera en bok som kommer ut i morgon vid namn Honungsfällan.Haha Swedbank som själv är värsta fifflarna. Jag tycker det är sjukt vilken makt man gett bankerna…
När man få utbetalning från utlandsk casino det brukar står Ex N1 Interactive Ltd .Banken ser vem skickar.Förr så gjorde man insättningen direkt till casinot och banken kunde se transaktionerna som var oftast inom Eu. Men efter svenska licensen kom och spelinspektionen förbjöd zimpler och trustly att erbjuda betallösningar til utländska casino så har nu dessa svincasino kopplat in 3part betaloperatörer. Då köper man oftast coins eller giftcards som automatiskt växlas till pengar på casinot.. Dessa transaktioner går då oftast till länder i Afrika och dessa såkallade butiker finns egentligen inte. Så jag förstår att banken reagerar lite när det står att man köpt saft och bulle för hela lönen en fredag natt
Dom ska börja sätta gränser för överföringarAlltså det här bankerna håller på med har blivit helt sinnessjukt.