Swedbank frågor om olika insättningar

[Squashen]

Under 1 år Ja, pga lån ett stort lån på 300000 b la. Men är mest lånen som är stora summor. Står ju precis vart det kommet ifrån t ex leo Vegas, rememer lån. Ja du fattar , men ska ändå kolla . Sjukt

Jag har också fått detta från Swedbank gällande swishar, lån och spel under flera år och flera miljoner total omsättning. Inga utländska casinon. Kunde leverera kvitton från spelvinster och redogöra för de specifika transaktionerna de listade, ca 20 st. Fick aldrig svar men heller inga konsekvenser. Slutade spela i den vevan och skickade även in bekräftelse från spelpaus. Hade också lån där då.

Nåt år senare frågade de igen om några transaktioner (inte spel) och jag skickade underlag och förklaring. Inget svar och ingen konsekvens (än, har gått ett par månader nu).

Började använda Nordea som huvudbank efter spelstoppet.

 

[Kronofogden]

Det tycks alltid vara de största penningtvättarna som är mest nitiska. Man känner andra som man känner sig själv, eller vad man säger.

 

[Ems]

Jag har också fått detta från Swedbank gällande swishar, lån och spel under flera år och flera miljoner total omsättning. Inga utländska casinon. Kunde leverera kvitton från spelvinster och redogöra för de specifika transaktionerna de listade, ca 20 st. Fick aldrig svar men heller inga konsekvenser. Slutade spela i den vevan och skickade även in bekräftelse från spelpaus. Hade också lån där då.

Nåt år senare frågade de igen om några transaktioner (inte spel) och jag skickade underlag och förklaring. Inget svar och ingen konsekvens (än, har gått ett par månader nu).

Började använda Nordea som huvudbank efter spelstoppet.

Tack för ditt svar , det enda jag måste göra gällande spel sidor är att se om dom kan mejla mig. Kommer inte in på alla pga spelpaus. rädd att det sättet käppar i hjulet

 

[LånaUtanPapper]

Kolla upp vilka det är bara och skriv ihop en GDPR mail mall och maila alla.

Hej Företagsnamn,

Namn:
Personnummer:
Email:

Jag har fått en kontroll av Swedbank som vill veta mer om mig och mina transaktioner.

Därför gör jag nu en GDPR förfrågan där jag då söker underlag på alla transaktioner som har gjorts mellan perioden 2022-01-01 tills idag.
Gärna i ett format som gör det enkelt för mig att skicka in direkt till Swedbank.

Sen svara bara ärligt på frågorna hos Swedbank.
Är det lån till spel så säger du det, är det lån eller krediter till att betala lån så säger du det.
Är syftet något annat så säger du det osv.

Sen var tydlig till swedbank att swedbank har banksekretess och deras enda uppgift med dessa transaktioner är att granska penningtvätt och inte utreda något annat, eftersom det är det dom frågar om.

 

[Ems]

Kolla upp vilka det är bara och skriv ihop en GDPR mail mall och maila alla.

Hej Företagsnamn,

Namn:
Personnummer:
Email:

Jag har fått en kontroll av Swedbank som vill veta mer om mig och mina transaktioner.

Därför gör jag nu en GDPR förfrågan där jag då söker underlag på alla transaktioner som har gjorts mellan perioden 2022-01-01 tills idag.
Gärna i ett format som gör det enkelt för mig att skicka in direkt till Swedbank.

Sen svara bara ärligt på frågorna hos Swedbank.
Är det lån till spel så säger du det, är det lån eller krediter till att betala lån så säger du det.
Är syftet något annat så säger du det osv.

Sen var tydlig till swedbank att swedbank har banksekretess och deras enda uppgift med dessa transaktioner är att granska penningtvätt och inte utreda något annat, eftersom det är det dom frågar om.

Tack bra tips