SEB frågar om transaktioner

[En av er]

Jag tror att man får en avi hem.

Tror eller är det säkert?Vet någon?

 

[Terry_]

Tror eller är det säkert?Vet någon?

Det finns nog olika rutiner men jag vet att en polare som fick sitt konto spärrad av Swedbank fick en avi hem. Sen hur alla andra banker löser det vågar jag inte säga. Det varierar nog kraftigt beroende åå bank + anledning till avstängt konto.

 

[slasken]

Själv fick jag ingenting hem från Swedbank angående att mina konton, kort och allt övrigt var spärrat, det upptäckte jag när jag skulle göra en korttransaktion.

 

[Midsommar]

Hej,

Har väl egentligen bara väntat på detta. SEB har skickat en lång lista med transaktioner de vill att jag svarar på vad de gått till/kommer från.
Det är ju till 99% speltransaktioner och de flesta står inte ens ett (casino)namn på utan bara ett nummer eller liknande så det är omöjligt för mig att veta, särskilt som det är så många månader sen. Plus att jag stängt av mig på samtliga, och de är icke-licenserade och osamarbetsvilliga.
Ni som råkat ut för detta -
-Kommer banken kräva bevis för varje transaktion trots att jag förklarar detta? Jag kommer kunna visa bevis för kanske 20-30%.
-Om inte -kommer de ge mig förvarning att de stänger mitt konto? Nu har jag 10 dagar på mig att svara, men om mina svar är otillfredsställande tänker jag.
-Har någon (här på lånforum) blivit polisanmäld/anmälda för penningtvätt?
-om jag öppnar konto på annan bank, kommer de meddela dem om detta?

Mottar gärna alla tips…

Jag fick något liknande från Danske Bank men det var småsummor swishat med familj och vänner men med "tack för avsugningen" i vissa eller "gott gräs".
Märkligaste begäran jag varit med om. Skickade in "affärsrelation" eller "privat relation" bara i vilken relation jag hade med dem. Sen minns jag inte vad mer jag svarade på me. Känns som det var något mer.

Jag bara öppnade ett konto hos Skandia online istället och fortsatte banklivet utan en krona i kostnad men med samma innehåll.

(Sent svar till TS men det är kanske någon som kan ha nytta av det.)