SEB frågar om transaktioner

[Pojop]

Men man kan ju fixa ny Bank id med annan bank? Min Swedbank har blivit uppsagt (7 januaru 2023) men som tur så har jag öppnat Nordea några månader tidigare. När Swedbank bli uppsagt nu i januari kommer säkert Bank id försvinna då den är skapad via Swedbank. Kommer jag då kunna gå till Nordea och öppna ny Mobil Bank via dem?

Vad är det för lag och vad handlar den om?

https://ibb.co/3RqC0Wq där har du bild. Finns även villkoren

 

[Berra.]

Fan nu blev jag nojig, har oxå SEB och har även spelat en del på utländska sidor senaste 3 åren, inte för sånna stora summor men ändå, har även lirat lite på kompisars konton och swishat dom så har dom lagt in åt mig. Har slutat spela nu men vill ju inte att detta ska ske, hur stor är sannolikheten att dom frågar om transaktionerna tror ni?

 

[Pojop]

Där har ni det som är tagit från Swedbank (detta var väl typ i våras som jag skärmdumpade).
Står ju tydligt "En blocker innebär att ett nytt BankID inte kommer beviljas, varken av din bank eller av någon annan bank som utfärdar BankID"

 

[Bebbe]

Det är väl fullt lagligt att spela på utländska casinon vad jag vet...?

Vad håller dom på med egentligen?

 

[återfallandeproblem2016]

Svår att se dom skulle blocka ut en för speltransaktioner, läste igenom det villkoren på Swedbank nyss och det riktar sig mycket mot kriminella hållet eller att man låter obehöriga utnyttja dit BankID.

Har varit utsatt för förfrågningar av Nordea,Swedbank och Länsförsäkringar en tags jobb men det löste sig fint.
Kan vara att dom mest vill att du ska minska ner med transaktionerna.

 

[Jappp]

Hej,

Har väl egentligen bara väntat på detta. SEB har skickat en lång lista med transaktioner de vill att jag svarar på vad de gått till/kommer från.
Det är ju till 99% speltransaktioner och de flesta står inte ens ett (casino)namn på utan bara ett nummer eller liknande så det är omöjligt för mig att veta, särskilt som det är så många månader sen. Plus att jag stängt av mig på samtliga, och de är icke-licenserade och osamarbetsvilliga.
Ni som råkat ut för detta -
-Kommer banken kräva bevis för varje transaktion trots att jag förklarar detta? Jag kommer kunna visa bevis för kanske 20-30%.
-Om inte -kommer de ge mig förvarning att de stänger mitt konto? Nu har jag 10 dagar på mig att svara, men om mina svar är otillfredsställande tänker jag.
-Har någon (här på lånforum) blivit polisanmäld/anmälda för penningtvätt?
-om jag öppnar konto på annan bank, kommer de meddela dem om detta?

Mottar gärna alla tips…

Fick från swedbank samma förfrågan att förklara 19 st transaktioner. Förklarade och dom begärde kompletteringar som jag skickade. Var lugnt i ett par månader och sedan fick jag brev att dem säger upp alla tjänster som jag hade hos dem(bank id, internet bank och konto).Uppsägningstid var på två månader och jag kunde överklaga under denna tiden. Har inte gjort överklagan eftersom hade inte nytt att komma med. Öppnade konto hos Marginal banken via nätet och skaffade mig både bank id och mobil bank id. Fick efter några dagar en visa kort också. Var positiv överraskad att ingen upplysningen togs. Betalar 25 kr per månad för deras visa kort och kunde betala mina räkningar också. Än så länge nöjd med dem.

 

[Kronofogden]

Det är väl fullt lagligt att spela på utländska casinon vad jag vet...?

Vad håller dom på med egentligen?

Ja, precis, här ligger det en hund begraven.
Bankerna är hycklande as, men stänga av konton för att man spelar kan jag inte se att de har lagstöd för.

 

[Squashen]

Ja, precis, här ligger det en hund begraven.
Bankerna är hycklande as, men stänga av konton för att man spelar kan jag inte se att de har lagstöd för.

Det är ju som usa och deras anti terror act. Bara de säger att de misstänker penningtvätt så är de fria göra som de vill och hela bevisbördan ligger på oss. Det enda jag inte begriper är vad de har att tjäna på det här beteendet.

Jag fick också detta från Swedbank pga spel och då på bolag med svensk licens samt swishar till polare för att kringgå spelspärr. Skickade in vinstkvitton och förklarade vad swisharna avsåg. Fick inget svar. Skickade på nytt att jag slutat spela och inte kommer swisha med de individerna mer. Fortfarande inget svar. Deadlinen kom och gick för nåt år sedan och de har inte spärrat mig.

Har kvar några konton på Swedbank pga gemensamma grejer med min fru men flyttat allt annat till Nordea som har varit superbra och tagit över hälften av mina lån till bra ränta.

 

[Bebbe]

Är det bara Swedbank som håller på med det här tramset?

 

[Kronofogden]

Är det bara Swedbank som håller på med det här tramset?

Rubriken säger SEB.