Nordea spärrat mitt BankID på alla svenska banker

[Maki]

Jag skrev att det inte är ett frikort att hävda alkoholism vid rattfylleri, inget annat.
Tillika är det inte ett frikort att använda sitt bankkonto emot de regler banken man är kund i stipulerar med att man är spelmissbrukare.

Var i lagen står det att det bryter mot lagen att sätta in pengar på casino eller var i bankernas regler står att det bryter mot regler att sätta in pengar hos spelsida?

 

[Patron]

Men detta är inte vad du skrivit tidigare?
I mars så skrev du nedan -var det den swishen Nordea frågade om eller en swish på 1500 kr till din mamma som du skriver nu som fick ditt konto nedstängt? Det är ju som sagt ganska stor skillnad, i och med att den swishen för ”överenskommelsen” om hjälp med återbetalning av spelbolag faktiskt är olaglig, medan en mindre swish till din mor med största sannolikhet inte är det.

”Har öppnat Nordea konto för några månader sen pga att Swedbank har stängt mott konto.
Nu fick jag transaktionsförfrågan från Nordea också. Där de undrar om en swish. Har inga speltransaktioner förutom att en person här på forumet har hjälpt mig att få återbetalning från ett spelbolag jag spelade på för ca 2 år sedan.
Del av pengarna swishade jag till den personen enligt överenskommelse, så nu frågar de efter vad det är för pengar.

Orka inte med dessa skit banker, vad fan håller de på med. Ska de behöva fråga efter varje transaktion man gör. Stänger Nordea också mitt konto så orka jag inte längre... Vad är det för värld vi lever i nu? Vi blir styra över våra egna pengar.”

@Maki vad har du gjort dig skyldig till här?

 

[Maki]

Du kan ju inte ta en objektiv förklaring till varför det kanske blivit som det blivit och i två dagar sitter du och argumenterar och är oärlig.

Du läser det du vill läsa... Jag tror att jag tydligt har förklarat vad banken har frågat efter och att jag har redovisat med underlag var pengarna har gått. Sjukintyg har jag bara haft so, extra grej för att visa att det handlar om det och inte peningstvätt och terrorism. Medans du bara tar ut saker från det jag skriver som du vill ta ut... och inte tar ut helheten.. Sen handlar det här inte bara om mig utan också massa andra människor också...

 

[Insatt]

Var i lagen står det att det bryter mot lagen att sätta in pengar på casino eller var i bankernas regler står att det bryter mot regler att sätta in pengar hos spelsida?

Du kan ju läsa vad FN har att säga om saken:

Casinos and cryptocurrency: major drivers of money laundering, underground banking, and cyberfraud in East and Southeast Asia

Casinos and cryptocurrency: major drivers of money laundering, underground banking, and cyberfraud in East and Southeast Asia

www.unodc.org

 

[Maki]

@Maki vad har du gjort dig skyldig till här?

Om du läser vad jag skriver så kanske du vet.

 

[Insatt]

@Maki vad har du gjort dig skyldig till här?

Han blåste en medlem i en affär i "Köp och sälj", finns att hitta om man letar.

 

[Maki]

Du kan ju läsa vad FN har att säga om saken:

Casinos and cryptocurrency: major drivers of money laundering, underground banking, and cyberfraud in East and Southeast Asia

Casinos and cryptocurrency: major drivers of money laundering, underground banking, and cyberfraud in East and Southeast Asia

www.unodc.org

Jag behöver inte göra det för det inte har något med mina transaktioner att göra. Du svarar fortfarande på mitt fråga. Var i bankens regler står det att det att det bryter mot regler att sätta in pengar hos casino?

 

[Patron]

Om du läser vad jag skriver så kanske du vet.

Om du läser informationen jag skrivit i tråden så vet du varför du är spärrad hos banken just nu. Mycket självömkan men det kommer ju bara fram mer och mer i tråden?
Finns en del som skriver på känsla och inte objektivt har jag märkt.

 

[Insatt]

Jag behöver inte göra det för det inte har något med mina transaktioner att göra. Du svarar fortfarande på mitt fråga. Var i bankens regler står det att det att det bryter mot regler att sätta in pengar hos casino?

Banker och försäkringsbolag måste uppnå kundkännedom

Lagen om penningtvätt ställer krav på att företag som omfattas av penningtvättslagen, till exempel banker och försäkringsbolag, ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Det innebär för dig som konsument att de åtminstone ska göra en id-kontroll och ställa frågor om dina affärers syfte och art.

www.konsumenternas.se

"Om banken eller försäkringsbolaget bedömer att risken är stor för penningtvätt eller finansiering av terrorism så ska de skärpa kontrollerna för att uppnå tillräcklig kundkännedom. Det innebär att kontrollerna ska vara mer omfattande och kan innebära fler frågor och strängare krav på verifikationer."

 

[Patron]

Han blåste en medlem i en affär i "Köp och sälj", finns att hitta om man letar.

Ja vad ska man säga? bifogade från spel inspektionen i ett inlägg i tråden att det möjligtvis inte var banken som var den första att adressera problemet och vad läser man senare att andra skriver?