Kan kronofogden ta pengar som finns på revolut?

[Lock]

Nej!
Revolut är en litauisk bank. Både Wise och Revolut har inga skyldigheter att rapportera till exempelvis Skatteverket eller andra banker i Sverige om penningtvätt, då dom har annan lagstiftning tyvärr. Därav populär bland kriminella och de som håller på med krypto/trading.

Oavsett Litauens lagar så kommer eu lagar träda i kraft i sommar som det ser ut.
Tror även Revolut har skyldighet att rapportera till Skatteverket bland annat?

 

[Terry_]

Oavsett Litauens lagar så kommer eu lagar träda i kraft i sommar som det ser ut.
Tror även Revolut har skyldighet att rapportera till Skatteverket bland annat?

Nja.

Informationen som samlas in rapporteras till Litauens skattemyndighet, som i sin tur kan dela den med andra länder inom EU, inklusive Sverige.
Detta förfarande är typ standard för banker och finansiella institutioner under CRS.

En utländsk bank har ju inte en skyldighet att rapportera till andra länder, hade blivit alldeles för omfattande om en bank i säg Danmark ska skicka allt dom har om tyska kunder till Tyska skatteverket, allt dom har om spanska kunder till spanska Skatteverket och så vidare. I praktiken hade dom inte gjort så mycket annat. Revolut har 50 miljoner kunder exempelvis.

Men vi är nog väldigt nära någon form utav EU-övervakning där alla länders skattemyndigheter samkör sina register mot banker.

 

[Lock]

Nja.

Informationen som samlas in rapporteras till Litauens skattemyndighet, som i sin tur kan dela den med andra länder inom EU, inklusive Sverige.
Detta förfarande är typ standard för banker och finansiella institutioner under CRS.

Men vi är nog väldigt nära någon form utav EU-övervakning där alla länders skattemyndigheter samkör sina register mot banker.

Blir eu lag kring penningtvätt i sommar som jag tolkade det. Så då lär det bli svårt att gömma.

 

[Terry_]

Blir eu lag kring penningtvätt i sommar som jag tolkade det. Så då lär det bli svårt att gömma.

Menar du denna?

https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/

Det har redan införts, i somras.

 

[Lock]

Menar du denna?

https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/

Det har redan införts, i somras.

”

Vad händer nu?​

Detta är det sista steget i antagningsförfarandet. Texterna ska nu offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft.

Förordningen mot penningtvätt börjar tillämpas tre år efter ikraftträdandet. Medlemsländerna har två år på sig att införliva vissa delar av penningtvättsdirektivet och tre år för andra delar.

Penningtvättsmyndigheten kommer att ligga i Frankfurt. Verksamheten inleds i mitten av 2025.”

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2024/05/30/anti-money-laundering-council-adopts-package-of-rules/

Tolkar det som att det kommer igång i sommar.

 

[ClasseBoll]

Nej!
Revolut är en litauisk bank. Både Wise och Revolut har inga skyldigheter att rapportera till exempelvis Skatteverket eller andra banker i Sverige om penningtvätt, då dom har annan lagstiftning tyvärr. Därav populär bland kriminella och de som håller på med krypto/trading.

Framförallt är det en utmärkt bank! Den är brittisk, grundad av en ryss men fått EU licens i Litauen så insättningsgarantin gäller.

 

[Livstidsgäldenär]

Klart dom vet, dom läser det ju själva här . Här på detta forum finns mkt bra information som man säkerligen kan ha nytta av hos olika myndigheter.

Men har verkligen Kronofogden och Svensk finansinspektion legaliete att kontrollera konton i Litauska banker?

 

[ClasseBoll]

Inte vet jag. EU sammarbete kanske? Men om du har Revolut kan du ju ange ett annat land än du bor i. Då tror jag man faller mellan stolarna

 

[Ister]

Men har verkligen Kronofogden och Svensk finansinspektion legaliete att kontrollera konton i Litauska banker?

Jag passar på den frågan...

 

[Livstidsgäldenär]

Dem kan utmäta alla dina tillgångar. Revolut rapporterar till Skatteverket

Dom har ingen egen jurisdiktion på banker i utlandet eller egendom i utlandet bara inom Sveriges gränser. När det gäller indrivning av skatter kan dom begära rättshjälp av landets myndigheter utom i Danmark. Civila skulder kan borgenären söka Europeiskt betalningsföreläggande för och då ta hjälp av Litauens indrivningsväsende?? Danska Lunar bank med Svensk IBAN omfattas av Svensk lag och kan utmätas precis som alla andra Svenska banker