Brev från banken ang penningtvätt terrorism?

[Peppan]

Någon som fått brev från banken ang transaktioner som dom vill veta syfte osv med ? Tacksam för svar !!❤️

 

[Kalaskulan]

Den frågan får man då och då... bland annat när man löser lån så vill de veta var pengarna kommer ifrån och så.

 

[UserX]

Japp, dottern fick sitt Nordea konto spärrat när hon sålde sin mobil, fick in 5000 som hon tog ut direkt. Dagen efter var allt spärrat, fick hem papper att fylla i samt bifoga bevis på försäljningen. Tog någon vecka så var allt öppnat igen.

 

[Lånforum.se]

Samma här. Skickade över pengar till en annan bank, fick brev om att förklara transaktionen. Mailade och frågade, och de kunde inte se mottagaren trots att det var ett svenskt konto.

Man blir lite orolig att det plötsligt ska bli problem att få ut pengar från sitt konto pga dessa random kontroller.

 

[Lize]

Har också fått sådana blanketter några gånger som jag fyllt i och skickat tillbaka. Läs mer på https://www.lawline.se/answers/varfor-har-banken-fryst-mina-konton

 

[Kronofogden]

Inga fysiska brev men har fått kontot spärrat och tvingats fylla i något formular på hemsidan innan jag kan använda det igen. Händer titt som tätt under perioder då det swishas mycket.

 

[Andrea]

Aldrig hänt med SEB iaf sån tur är . Herregud låter ju helt galet av Nordea . Och för 5000kr. Tänk vad mycket pengar som trillat in genom
Lån o dylikt . Aldrig fått sån fråga

 

[Andrea]

Märkligt

 

[Sparman]

Har aldrig fått något sådant. Bara frågorna man får när man öppnar ett bankkonto.
Att dom spärrat ett konto i flera veckor för 5000 kr verkar helt idiotiskt.

 

[Jappp]

Någon som fått brev från banken ang transaktioner som dom vill veta syfte osv med ? Tacksam för svar !!❤️

Har fått brev från Swedbank att förklara flera transaktioner eller dem kommer att stänga mitt konto. Gick till närmaste kontor och via kundtjänsten besvarade frågorna som dem hade om transaktioner(spelrelaterade). Visade via min mobil min spel historik angående dem transaktioner och allt var klart inom en kvart.