Uppsagd som kund hos Handelsbanken

[Emil99]

Hej!
I augusti sade Handelsbanken upp mig som kund, månaden innan skickade dom en bunt med papper och ville ha underlag på omkring 200 transaktioner. Givetvis sket jag i detta då dom inte tänkt betala mig för dom 100 timmarna det hade tagit mig att ta fram underlag för 200 transaktioner.
Detta var transaktioner omkring totalt 400tkr och det var mestadels speltransaktioner samt swish transaktioner med högre belopp mellan privatpersoner.

Ioemd att det är någon penningtvätts trams undrar jag egentligen bara om Handelsbanken i regel måste eller kommer att polisanmäla mig då i detta fallet?
Inga brott har begåtts är inte ett dugg orolig men vill gärna veta om det finns en chans att man blir kallad på förhör

 

[Lasseman]

Det låter väl inte helt osannolikt

 

[Gonzo8310]

Hej!
I augusti sade Handelsbanken upp mig som kund, månaden innan skickade dom en bunt med papper och ville ha underlag på omkring 200 transaktioner. Givetvis sket jag i detta då dom inte tänkt betala mig för dom 100 timmarna det hade tagit mig att ta fram underlag för 200 transaktioner.
Detta var transaktioner omkring totalt 400tkr och det var mestadels speltransaktioner samt swish transaktioner med högre belopp mellan privatpersoner.

Ioemd att det är någon penningtvätts trams undrar jag egentligen bara om Handelsbanken i regel måste eller kommer att polisanmäla mig då i detta fallet?
Inga brott har begåtts är inte ett dugg orolig men vill gärna veta om det finns en chans att man blir kallad på förhör

Vad ska dom polisanmäla för? Dom vet att det är spel det handlar om. Dom vill bara inte ha sånna kunder. Säger ju sig själv vem fan kan redovisa 200 transaktioner. Jag har över 100 transaktioner enbart i september. Fick återfall på spel så jag har gott loss ordentligt. Över hur lång tid handlade det om i ditt fall?

 

[Terry_]

Helt sjukt alltså....

Har dom spärrat ditt bankid också?

 

[Emil99]

Vad ska dom polisanmäla för? Dom vet att det är spel det handlar om. Dom vill bara inte ha sånna kunder. Säger ju sig själv vem fan kan redovisa 200 transaktioner. Jag har över 100 transaktioner enbart i september. Fick återfall på spel så jag har gott loss ordentligt. Över hur lång tid handlade det om i ditt fall?

För att dom hänvisade till penningtvättslagen, har för mig att jag hört någonstans att blir man nerstängd på dom grunderna så görs det en anmälan på kunden också, men ingen aning

 

[Gonzo8310]

För att dom hänvisade till penningtvättslagen, har för mig att jag hört någonstans att blir man nerstängd på dom grunderna så görs det en anmälan på kunden också, men ingen aning

Swisha du stora belopp eller?

 

[Emil99]

Helt sjukt alltså....

Har dom spärrat ditt bankid också?

Ja men jag fick info om datum och allt så dagen dom avslutade mig hade jag möte hos SEB bokat och på 15 minuter med handläggare där hade jag nytt bankkonto, bankkort, bankid, sparkonto, grym bank

 

[Emil99]

Swisha du stora belopp eller?

Tog emot och swishade större belopp ja, var för insättningar på andra privatpersoners spelkonton, samt uttag från deras konton.

 

[Terry_]

För att dom hänvisade till penningtvättslagen, har för mig att jag hört någonstans att blir man nerstängd på dom grunderna så görs det en anmälan på kunden också, men ingen aning

Tvivlar på det, dom stänger ju av konton på löpande band banditerna inom bankväsendet. Hade inte gjort så mycket annat än att polisanmäla kunder då. Jag blev inte polisanmäld iallafall.

 

[Emil99]

Vad ska dom polisanmäla för? Dom vet att det är spel det handlar om. Dom vill bara inte ha sånna kunder. Säger ju sig själv vem fan kan redovisa 200 transaktioner. Jag har över 100 transaktioner enbart i september. Fick återfall på spel så jag har gott loss ordentligt. Över hur lång tid handlade det om i ditt fall?

Detta var under en månads period bara, januari i år blev en hel del transaktioner och blev totalt runt 400k