Hem
Forum
Nya inlägg
Bokmärken
Sök forum
Nytt i forumet
Populära trådar
Bästa Samlingslån
Lånforums guide Samlingslån
Logga in
Registrera
Vad är nytt
Sök
Sök
Sök bara titlar
Av:
Nya inlägg
Bokmärken
Sök forum
Meny
Logga in
Registrera
Navigering
Installera vår App!
Installera
Fler alternativ
Kontakta oss
Stäng Meny
Senaste inlägg
Populära trådar
Bästa samlingslån
Bästa Sms-lån
Bästa Lån utan UC
Lånforums guide Samlingslån
Lånforum.se rekommenderar
1.
Zmarta
- Forumets favorit
2.
Lendo
- Ett bra alternativ
3.
Klaralån
- Lån utan UC
4.
Brixo Privatlån (ny)
- Ingen UC
5.
Loanstep
- Ingen UC, nytt erbjudande
6
Creditstar
- Ingen UC, nytt erbjudande
7.
Lumify
- Lån utan UC
8.
Kredio
- Lån utan UC
9.
Ferratum
- Lån utan UC
10.
Brixo
- Lån utan UC
11.
Nstart
- Godkänner skuld hos KF+bet.anmärkningar
Visa ränteexempel
Hem
Forum
Övrigt
Hjälp! (KFM)
Strunta i att redogöra blankett för kundkännedom?
JavaScript är inaktiverat. För en bättre upplevelse, vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare innan du fortsätter.
Du använder en föråldrig webbläsare. Det får inte visa dessa eller andra webbplatser korrekt.
Du bör uppgradera eller använda en
alternativ webbläsare
.
Svara på tråd
Meddelande
<blockquote data-quote="ANG" data-source="post: 183446" data-attributes="member: 5090"><p>Ok, jobbat på bank i 9 år tills för ett år sedan.</p><p>Kundkännedom är ett steg i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Bankerna har krav på sig att ”känna” sina kunder, för att få behålla sin banklicens och få bedriva bank. Jag hade ansvar för detta på mitt kontor och fick skicka ut brev till kunder som inte varit inne på banken på en längre tid. Dem ombads att komma in och legitimera sig och svara på några frågor. </p><p>Om man uppger att man kanske kommer sätta in 0-1000 kr i månaden och så börjar det komma in 5000 varje månad så reagerar bankens monitoreringssystem, precis som när man får många swish. Eller om man helt plötsligt börjar göra massa utlandstransaktioner men uppgett att man inte kommer göra det. Allt för att förhindra att man har kunder som tvättar pengar, eller stödjer typ IS.</p><p></p><p>Inget särkilt händer om man inte svarar men banken kan för en ”aktiv” kund tex spärra vissa tjänster såsom bankkort och internetbank så att kunden kontaktar banken och dem får på så sätt svar på sina frågor. Tvärvägrar man kan banken besluta att dem inte kan erbjuda kunden vissa tjänster för att banken inte förstår syftet.</p><p></p><p>inga konstigheter egentligen, ingen person som aktivt sitter och granskar vad man gör men för att monitoreringsdystemet ska registrera ett ovant beteende hos en kund.</p><p></p><p>Systemet är även uppbyggt för att skydda kunder som utsätts för bedrägerier, tvingas vara målvakter, id kapningar eller andra oegentligheter.</p><p></p><p>Har du ingenting kvar hos dem och inte heller tänker ha det så är det bara gå till närmsta kontor och avsluta ditt engagemang.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ANG, post: 183446, member: 5090"] Ok, jobbat på bank i 9 år tills för ett år sedan. Kundkännedom är ett steg i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Bankerna har krav på sig att ”känna” sina kunder, för att få behålla sin banklicens och få bedriva bank. Jag hade ansvar för detta på mitt kontor och fick skicka ut brev till kunder som inte varit inne på banken på en längre tid. Dem ombads att komma in och legitimera sig och svara på några frågor. Om man uppger att man kanske kommer sätta in 0-1000 kr i månaden och så börjar det komma in 5000 varje månad så reagerar bankens monitoreringssystem, precis som när man får många swish. Eller om man helt plötsligt börjar göra massa utlandstransaktioner men uppgett att man inte kommer göra det. Allt för att förhindra att man har kunder som tvättar pengar, eller stödjer typ IS. Inget särkilt händer om man inte svarar men banken kan för en ”aktiv” kund tex spärra vissa tjänster såsom bankkort och internetbank så att kunden kontaktar banken och dem får på så sätt svar på sina frågor. Tvärvägrar man kan banken besluta att dem inte kan erbjuda kunden vissa tjänster för att banken inte förstår syftet. inga konstigheter egentligen, ingen person som aktivt sitter och granskar vad man gör men för att monitoreringsdystemet ska registrera ett ovant beteende hos en kund. Systemet är även uppbyggt för att skydda kunder som utsätts för bedrägerier, tvingas vara målvakter, id kapningar eller andra oegentligheter. Har du ingenting kvar hos dem och inte heller tänker ha det så är det bara gå till närmsta kontor och avsluta ditt engagemang. [/QUOTE]
Verifiering
Klassisk svensk soppa som är gul och brukar vara populär inom militären...
Skicka svar
Hem
Forum
Övrigt
Hjälp! (KFM)
Strunta i att redogöra blankett för kundkännedom?
Topp